证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2023-019
北京晓程科技股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
月 28 日通过电话通知与电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。本次董事会会议召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《北京哓程科技股份有限公司章程》等相关法律法
规和公司内部制度相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立境外子公司开展技术服务及设备销售项目的议案》
为拓展北京晓程科技股份有限公司境外市场，提高公司收益及国际影响
力，公司拟在香港设立全资子公司天际星程控股有限公司（AD ASTRA HOLDING
LIMITED）用于在海外开展芯片进出口及技术服务项目。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
北京晓程科技股份有限公司董事会
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