股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-58
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十一次临时会议，会
前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、
汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司拟投资建设磷酸铁锂储能电
池 PACK 集成生产线项目的议案》
同意控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司投资建设 4Gwh
磷酸铁锂储能电池 PACK 集成生产线项目，项目固定资产投资 13,936
万元，铺底流动资金 38,713 万元，达产后可形成年产 4Gwh 储能电池
系统的生产能力。公司董事会授权子公司江苏中大杆塔科技发展有限
公司办理该项目立项、工程招标、实施等事宜。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第三十一次临时会议决议。
特此公告。
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