证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2023-45
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2023
年 7 月 4 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议
的通知于 2023 年 6 月 29 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超先
生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯表决形
式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为了降低贷款利率，减少贷款利息，董事会同意公司下属项目公司定西鹭江环保
电力有限责任公司（以下简称“定西环保”）向相关金融机构申请总额不超过 30,000
万元综合授信额度，包括用于长期项目贷款、用于补充公司日常经营流动资金（流动
资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务），期限不超过 20 年。
同时由公司或浙江旺能环保有限公司对定西环保提供担保金额合计不超过人民
币 39,000 万元。
《关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（2023-47）具
体内容详见刊登于 2023 年 7 月 4 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
此议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
现场会议时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 2：50，会期半天。
网络投票时间：2023 年 7 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 7 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7
月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
股权登记日：2023 年 7 月 14 日（星期五）。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-48）具体内容详见刊登
于 2023 年 7 月 4 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
旺能环境股份有限公司董事会
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