股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-054
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；
转股价格为人民币5.09元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将 2023 年第
二季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。
经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿元
可转债于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简
称募集说明书）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为人民币 18.17 元/股。
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审
议通过，
“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价
格于 2018 年 5 月 29 日生效。
债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价
格并提请股东大会审议；
-1-
根据《募集说明书》规定，
“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元
/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。
集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的
董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整
后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。
《募集说明书》规定，经公司五届二十次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来
的 5.19 元/股调整为 5.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 10 日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 发行 送 公积金 股份数量
其他 小计 比例（%）
（股） （%） 新股 股 转股 （股）
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 362,794,498 34.13 - - - - - 362,794,498 34.13
首发后限售股 - - - - - - - - -
二、无限售条件流
通股
三、总股本 1,062,912,523 100.00 - - - 3,927 3,927 1,062,916,450 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0573-80703928
进行咨询。
-2-
四、备查文件
股本结构表；
股本结构表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
