股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2023-077
新华联文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2023 年 7 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 3 日
（二）股权登记日：2023 年 6 月 21 日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区十里堡北里 28 号北京丽景湾国际
酒店。
（四）会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长马晨山先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之
有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共44名，代表股份1,156,525,584股，
占公司有表决权股份总数的60.9760%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人2名，代表股份数1,154,271,864股，占公司有表决权股份总数的
及 股 东 代 理 人42名 ， 代表 股 份 数 2,253,720 股 ，占 公 司 有 表 决权 股 份 总 数 的
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审
议与表决情况如下：
出席会议所有有表决权股东表决意见
表决
序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权
结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有
《关于公司全资 1,156,346,584 99.9845% 179,000 0.0155% 0 0.0000%
表决权股东
议案 1 子公司转让资产 通过
的议案》 其中，中小股东
表决情况
三、律师见证情况
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有
效。
北京市京师律师事务所出具的法律意见书全文于同日 发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
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