证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-046
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 31
普通股股东所持有表决权数量 52,141,392
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生因工作原因，以通讯方式出
席本次会议，因此无法现场主持会议。经半数以上董事共同推举董事喻上玲女士
为会议主持人，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《股东大会议事规
则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
假；
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,141,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,141,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,141,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 比例
序 票数 票数
（%） 数 （%） （%）
号
《2023 年限制
性股票激励计
划（草案）》及
其摘要的议案
《2023 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法》的议
案
大会授权董事
会办理公司
股票激励计划
有关事项的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
东对议案 1、2、3 回避表决。
信息披露媒体上披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：
议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事陈定文先生未收到股东
的投票权委托。
三、 律师见证情况
律师：孟显慧、范央权
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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