证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-023
中铁特货物流股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第五次会议于
先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和
《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
公司非职工监事高云川先生申请辞去公司监事职务，因其辞职导致公司监事
会成员低于法定人数，高云川先生将在改选的监事就任前继续履行公司监事职务。
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，拟提名武中凯先生为公司监
事候选人，任期与第二届监事会任期一致。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
监事会经过审议认为：公司本次募集资金专用账户变更的事项符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序及核查程序，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
