证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-052
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
于 2023 年 7 月 3 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》
监事会认为：公司本次对 2023 年股票期权激励计划（第一期）首次授予股
票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公
司《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》（以下简称“《激励计划（第
一期）》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2023
年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。我们同意公司对首次授予股票期权行权价格进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授予股票期权的议案》
监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划
（第一期）》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授
股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。激励对象
符合《管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划（第一期）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
因此，监事会认为，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》
和公司《激励计划（第一期）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经
成就，同意以 2023 年 7 月 3 日为首次授予日，向 372 名激励对象首次授予 1,310.50
万份股票期权，首次授予部分的行权价格为 13.00 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二三年七月四日
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