证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-001
浙江开创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
通知于 2023 年 6 月 26 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2023 年 7 月 3 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生
召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的 规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议：
（一） 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
基于经营业务活动的实际需要，同意公司增加向关联方金华东帆电动工具有
限公司、浙江旋风工具制造有限公司、永康市戈博机电有限公司 2023 年日常关
联采购交易预计金额合计 2,300.00 万元人民币，并向新增关联方金华伟博工贸
有限公司日常关联采购交易预计金额 300.00 万元人民币；增加向关联方金华东
帆电动工具有限公司日常关联销售交易预计金额 185.00 万元人民币；合计增加
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：关联董事吴宁、吴用回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，以及发表了同意的独立意见，
保荐机构出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月四日
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