证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2023-51
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二
十三次（临时）会议通知于 2023 年 7 月 1 日以书面形式发出，会议
于 2023 年 7 月 3 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事赵莉莉女士因出差在外
授权委托独立董事汤海鹏先生代为行使表决权，公司监事列席会议，
会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补发展战略委员会委员的议案》
。
经公司董事长提名，董事会同意选举张海梅女士、苏声宏先生为
公司第九届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会任期届满时止。表决情况如下：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
。同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在中国（上海）
自由贸易试验区设立“上海胜鹏投资管理有限公司”的议案》
，公司
全资子公司上海胜鹏投资管理有限公司成立后，未开展实质业务。为
优化结构，降低经营管理成本，董事会同意注销上海胜鹏投资管理有
限公司。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二三年七月三日
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