证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-051
中信重工机械股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”
“中信重工”）于
四次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》
《公司章程》
《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决
议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因董事会董事人员调
整原因，公司董事会对第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员进行调整。调整后的专业委员会成员如下：
第五届董事会提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，李贻斌任
召集人，任期与第五届董事会任期一致。
第五届董事会薪酬与考核委员会：韩清凯、王萌、林钢，韩清凯
任召集人，任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于全资子公司供应链金融业务相关事项的议案》
院有限责任公司（以下简称“矿研院”
）与交通银行股份有限公司洛
阳分行（以下简称“交行洛阳分行”）签署了《关于建立供应链金融
网络服务合作协议》及相关补充协议（以下统称“《供应链金融服务
协议》”）
。根据供应链金融服务框架安排，矿研院与交行洛阳分行、
哈密亿乐节能技术开发有限责任公司（以下简称“亿乐节能”）于 2017
年 6 月 23 日签署了《关于建立供应链金融网络业务合作协议的从属
协议》
，约定：交行洛阳分行为购买矿研院提供的成套机械设备服务
项目且符合其贷款条件的亿乐节能发放贷款，矿研院就该等贷款承担
《供应链金融服务协议》项下约定的回购责任。同日，亿乐节能与交
行洛阳分行签署了《固定资产贷款合同》
（以下简称“
《贷款合同》
”），
交行洛阳分行向亿乐节能提供了人民币 8,500 万元贷款，贷款期限为
该合同项下贷款已于《贷款合同》签署当日由交行洛阳分行全额支付
给矿研院。截至目前，亿乐节能已提前全额清偿前述贷款本金及利息。
矿研院承担的前述回购责任是作为供应链金融业务项下核心企
业通常作出的一种商业安排，主要是为加快自身货款回收、提高自身
资金周转效率，通过该等安排，矿研院得以尽快收回其与亿乐节能之
间的应收设备款，事实上并未使得矿研院在应收账款之外额外产生新
的支付义务，未加重自身风险，矿研院于相关协议签署时不具有担保
的意思表示。但考虑到 2021 年 1 月 1 日生效的《中华人民共和国民
法典》以及最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民法典>有关担
保制度的解释》对担保做出了更明晰的界定和解释，在前述新的法律
法规和司法解释出台后司法实践中也有类似情形被认定为担保，基于
谨慎性原则，公司拟从严对前述回购安排参照担保进行性质认定。
同时，基于哈密亿乐已提前清偿《贷款合同》项下的全部贷款本
息，《供应链金融服务协议》项下未再发生其他贷款事项，因此，矿
研院与交行洛阳分行之间签署的《供应链金融服务协议》项下的贷款
业务已全部结清；且矿研院后续日常经营不再需要享受《供应链金融
服务协议》项下相关服务。矿研院拟终止与交行洛阳分行签署的《供
应链金融服务协议》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见《中信重工独立
董事意见》。
三、上网公告附件
《中信重工独立董事意见》
四、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
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