证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-091
绿康生化股份有限公司
关于第四届董事会第三十一次（临时）会议决
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第三十一次（临时）会议于 2023 年 07 月 03 日在公司综合办公楼二楼第一会议
室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其
中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
加子公司向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司子公司江西纬科新材料科技有限公司（以下简称“江西纬科”）向
银行、融资租赁公司等金融机构申请增加总额不超过人民币 30,000 万元的综合
授信额度，江西纬科授权其法定代表人与银行、融资租赁公司等金融机构签署上
述授信融资事项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由江西纬科承担。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》
详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
加 2023 年度对子公司担保额度预计的议案》
同意公司 2023 年度为子公司江西纬科新材料科技有限公司提供担保。该事
项遵循公平、公开、公正的原则。本次预计担保额度的有效期为自本议案股东
大会审议通过之日起 12 个月内，在公告额度内发生的具体担保事项，董事会授
权公司管理层或江西纬科法定代表人与金融机构、玉山县政府及下属国资公司
签订相关协议，同时提请股东大会授权公司管理层根据经营计划和资金安排，
办理具体相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于 2023 年度增加子公司申请综合授信额度暨增加担保额度预计的公告》
详见《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》
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