证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-070
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次
临时股东大会于 2023 年 6 月 16 日以公告形式发出会议通知，现场会议
于 2023 年 7 月 3 日（星期一）14:30 在重庆召开。本次股东大会由公司
董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高级管
理人员、见证律师及负责公司持续督导工作的保荐代表人出席了本次会
议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计通过现场和网络投票的股
东 16 人，代表股份 223,275,126 股，占上市公司总股份的 50.8598％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 13 人，代表
股份 6,804,125 股，占上市公司总股份的 1.5499％。
出席本次现场 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 表 5 人 ， 代 表 股 份
二、会议议案审议及表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权
委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
(一) 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。表决结果如下：
获得 223,174,029 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的
席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5142%。
表决结果：王启先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
(二) 审议通过《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格
的议案》
总表决情况：同意 223,190,626 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；
反对 84,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0378％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,719,625 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.7596％；反对 84,400 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 1.2404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师
见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：顺博
合金本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
《重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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