证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-032
湖南华纳大药厂股份有限公司
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临
时会议于 2023 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023
年 6 月 27 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南
华纳大药厂股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-033）。
监事会认为：公司首次公开发行股票部分募投项目“年产 1000 吨高端原料
药物生产基地建设项目（二期）续建”、
“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”
和“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，是为了满
足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监
事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-034）。
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法
规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，
将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多
的投资回报。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》
（公告编号：
监事会认为：本次公司对参股公司增资暨关联交易事项遵循了公允、合理的
原则，符合公司发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生不利影响，本次公
司对参股公司增资暨关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。监事会同意本次对参股公司增资暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南华纳大药厂股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告
编号：2023-036）。
监事会认为：公司增加与关联方之间的日常关联交易预计为正常经营业务所
需，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。交易遵
守了自愿、等价、有偿的原则，公平合理、定价公允，不会对公司的独立性产生
影响。监事会同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司监事会
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