证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-044
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 6 月 21 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
相结合的方式召开。
公无法出席，全权委托董事才延福先生代为表决；董事明旭东先生因
公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。
员列席了会议。
民共和国公司法》及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公
司《章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并接受了何宏伟先生辞去吉林电力股份有限公司
第九届董事会股东代表董事、第九届董事会审计委员会委员职务的辞
呈。因工作变动原因，何宏伟先生辞去公司第九届董事会股东代表董
事、第九届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股
子公司的任何职务。何宏伟先生不持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
参会董事对何宏伟先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。
（二）审议《关于提名李铁证先生为公司第九届董事会股东代表
监事候选人的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名李铁证先生为
公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事认为：
股东代表董事候选人李铁证先生具备《公司法》
《证券法》
《证券
市场禁入规定》以及公司《章程》中有关出任公司董事的相关条件，
同意提交公司股东大会审议。
第九届董事会提名委员会认为：
根据法律、行政法规及有关规定，李铁证先生具备担任上市公司
董事的资格，符合吉林电力股份有限公司章程规定的任职条件，同意
提名李铁证先生为公司第九届董事会股东代表董事。
（三）审议《关于补选廖剑波先生为公司第九届董事会审计委员
会委员的议案》
会议以8票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选廖剑波
先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》
，同意补选廖剑波
先生为公司第九届董事会审计委员会委员。
（四）审议《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首
批第一期 200 兆瓦光伏项目的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
山东潍坊风光储多能互补试点项目首批第一期 200 兆瓦光伏项目的
议案》。同意公司全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山
东盛吉新能源有限公司（持股 50%）的全资子公司吉电(潍坊)新能源
科技有限公司投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批第一
期 200 兆瓦光伏项目。项目动态投资 109,295 万元，项目资本金不低
于工程动态总投资的 20%，其余建设资金通过长期贷款方式解决。资
本金根据工程进展情况逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网站上的《关于投资建设山东潍坊风光储多能互补试
点项目首批第一期 200 兆瓦光伏项目的公告》
（2023-045）
。
（五）审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》
，公司拟于 2023 年 7 月 19 日在吉林
省长春市人民大街 9699 号，召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
股权登记日为 2023 年 7 月 12 日。
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
《关于选举李铁证先生为公司第九届董事会股东代表董事的议
案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网站上的《吉林电力股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》（2023-046）。
三、备查文件
附：李铁证先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二三年七月三日
附：
李铁证先生简历
李铁证，男，1962 年 8 月出生，汉族，中共党员，博士，教授
级高级工程师。
曾任龙羊峡水电厂厂长；龙羊峡发电分公司经理；黄河上游水电
开发有限责任公司党组成员兼副总经理、党组副书记兼副总经理；中
电投南方分公司筹备组组长、总经理、党组书记；中电投南方电力有
限公司党组书记、副总经理；中电投国际矿业投资有限公司党组书记、
副总经理；中电投物流有限责任公司副总经理、党组成员。现任国家
电投集团专职董事。
李铁证先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除与控股股东、实际
控制人存在关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股
票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。
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