证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2023-031
杭州华塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议通知已于 2023 年 06 月 30 日通过邮件方式送达。会议于 2023 年 07 月 03 日以
现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中杨典宣、聂孟建、杨子、
徐新民、赵鹏飞、韩家勇通过通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，公司董事会同意聘任胡瑞芳女士为公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 07 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务总监、董事会秘
书离职暨聘任公司财务总监的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
记的议案》；
为满足公司业务发展和经营管理的实际需要，拟对公司经营范围进行变更，
并修改章程相应条款，同时提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部
门最终核准的版本为准。
具体内容详见 2023 年 07 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
经与会董事审议，同意于 2023 年 07 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大
会。
具体内容详见 2023 年 07 月 04 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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