证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-060
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯的方式召开。会议通知已提前 3 日以电子邮件等
方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决
的方式审议通过如下议案：
一、审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予
其的全部限制性股票，共 137,232 股。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后授
予激励对象人数由 29 人调整为 27 人，授予数量由 256.03 万股调整为 242.3068
万股。
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度
利润分配预案》。本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税）。具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《黑龙江珍宝岛药业股份有限
公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。根据《上市公司
股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
《激励计划（草案）》等相关
规定需对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行相应的调
整，即限制性股票授予价格由 8.46 元/股调整为 8.432 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的 2023 年限制性股票激励计划与公司 2023
年第一次临时股东大会通过的激励计划一致。根据 2023 年第一次临时股东大会
的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事闫久江先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整
二、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》、
《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一
次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划（草案）》
规定的授予条件均已成就，同意确定 2023 年 7 月 3 日为授予日，向符合条件的
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事闫久江先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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