证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-059
宁波震裕科技股份有限公司
关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开
的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股
东大会的议案》，公司定于 2023 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2023 年度第一
次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023 年
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023
年 7 月 19 日 9:15-15:00。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司通过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委
托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码
提 备注
案 该列打勾的
提案名称
编 栏目可以投
码 票
非累积投票提案
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 7 月 14
日 17：00 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。
（1）联系人：郭银芬
（2）联系电话：0574-65386699
（3）传真：0574-83516552
（4）邮箱：irm@zhenyumould.com
（5）邮政编码：315613
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
宁波震裕科技股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托________先生（女士）代表本单位 /本人出席宁波震裕科技股份
有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打
编码
勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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