证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2023-054
广州禾信仪器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2023 年 6 月 29 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 7 月 3 日以现场加通讯形式
召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、
召开以及形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
请文件的议案》
监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会
对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是
中小股东利益的情形。全体监事一致同意该事项。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止公司向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》
（公告编号：
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司监事会
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