证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-048
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 7 月 1 日以电话或书面送达方式向全体
监事发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 7 月 1 日在
公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议由林姿丽女士主持，并在会议上就
临时召开本次会议情况进行了相应说明，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东泰恩康
医药股份有限公司章程》等的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署〈技术
转让合作备忘录〉的议案》
为公司实现稳步发展战略，丰富公司产品线结构，提高公司的核心竞争力，
监事会同意公司及子公司与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署《技术转
让合作备忘录》。本次技术转让交易落地后，公司将获得“和胃整肠丸”全套生
产技术。本次技术转让费用总额为人民币 19,500 万元。同时，双方约定的销售
分成费为自公司取得“和胃整肠丸”药品注册批件当年起每年度人民币 2,500 万
元（若期间药品注册批件失效或“和胃整肠丸”药品无法在中国大陆境内地区销
售，则公司停止支付销售分成）。
监事会认为：本次交易事项符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的
要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署〈技术转让合作备忘录〉的
公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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