证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2023-046
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2023年6月30日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 6 月 30 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 47,092,134 股，占上市公司总
股份的 19.4903％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 43,965,134 股，占上市公司总
股份的 18.1961％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 17,917,833 股，占上市公
司总股份的 7.4158％。
其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 14,790,833 股，占上市公
司总股份的 6.1216％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,127,000 股，占上市公司总股份
的 1.2942％。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议
通过了以下议案：
总表决情况：
同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 46,542,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8329％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,368,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9327％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、施诗律师见证本次会议并出具
法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜
符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的
规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月三十日
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