证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-044
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2023 年 6 月 30 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司三楼
会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 6 月 25 日以书面、电子邮件等
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊
先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东
美晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发
行与交易管理办法》
《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况经过自查论证，确认公
司符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交
易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及
规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，具备非公开发行公司债券的资格和
条件。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
二、审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构，公司拟申请非公开发行规模为不
超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的公司债券，发行方案如下：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本
公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资
金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
息及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
资者非公开发行；具体发行规模和分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董
事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
起 24 个月。如果董事会及（或）董事会授权人士已于授权有效期内决定有关公
司债券的发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、
注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认
的有效期内完成有关公司债券的发行或部分发行。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请本
公司股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次非公开发行公司债券的发行及挂牌工作，
参照市场惯例，公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士
依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与
交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《山东美晨生态环境股份有限
公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，在股东大会审议通过的发行方案框
架和原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行
公司债券的相关事宜，包括但不限于：
公司和市场的实际情况，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券
发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限、债券品种、
债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保安
排、是否设置回售条款、赎回条款及票面利率选择权条款、募集资金用途、承销
安排、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、具体申购办法、具体
配售安排、债券转让场所、终止发行等与发行方案有关的一切事宜；
报事宜；
修改债券持有人会议规则；
授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的法律文
件、合同及协议等；根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编
制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应
补充调整；在本次发行完成后，全权负责办理债券上市交易的相关事宜；
及时与主承销商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协
议；
及有关法律、法规及本公司公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据
监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实
际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；
本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司
董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的董事会获授
权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士
有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次债
券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于非公开发行公司债券方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
四、审议通过《关于注销控股孙公司翼城赛石生态园林建设有限公司的议
案》
监事会认为，公司拟注销控股孙公司翼城赛石生态园林建设有限公司有利于
公司优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，该事项不会损害公司及股东，
特别是中小股东的利益，监事会一致同意该事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于注销控股孙公司翼城赛石生态园林建设有限公司的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《关于放弃合并范围内下属公司增资扩股优先认缴出资权的
议案》
监事会认为，公司放弃武汉临空港文旅有限公司增资扩股的优先认缴出资
权，是基于公司整体发展战略及经营状况的考虑，本次事项不会对公司经营产生
重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，监事会一致同
意该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
《关于放弃合并范围内下属公司增资扩股优先认缴出资权的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
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