股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2023-053
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议，因本次董事会会议是
否召开需要以公司2023年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，经全体董
事同意，在公司2023年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议，
豁免本次会议的提前通知。
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公
司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正华亚转债转股价格的公告》。
公司董事长王彩男、董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
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