证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2023—042
江西煌上煌集团食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江西煌上煌集团食
品股份有限公司（以下简称“煌上煌”、“公司”或“本公司”）独立董事熊涛
先生受其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于 2023 年 7 月 17 日召开的
“激励计划”）相关议案向全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人熊涛作为征集人，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票
权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定报刊
或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立
董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会
违反《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
公司名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
股票简称：煌上煌
股票代码：002695
法定代表人：褚浚
董事会秘书：曾细华
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
邮政编码：330052
电话：0791—85985546
传真：0791—85985546
公司网址：www.hsh.com.cn
电子邮箱：hshspb@163.com
由征集人向公司全体股 东征集公司 2023 年 第三次临时股东大 会审议的
《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<2023 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见与本报告书同日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
登载的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
况如下：
熊涛：男，汉族，生于 1970 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。发酵
工程学士、营养与食品卫生学博士学历，南昌大学二级教授，博士生导师。现为
南昌大学食品科学与技术国家重点实验室常务副主任，食品学科特区食品发酵工
程方向负责人。入选国家百千万人才工程、
“赣鄱英才 555 工程”领军人才工程、
江西省主要学科学术和技术带头人、江西省新世纪百千万人才工程、江西省高等
学校中青年学科带头人、江西省青年科学家（井冈之星），授予“有突出贡献中
青年专家”荣誉称号、享受国务院特殊津贴专家、荣获“庆祝中华人民共和国成
立 70 周年纪念章”。兼任中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长，中国饮料工业协
会常务理事，中国饮料工业协会第四届技术工作委员会委员，中国农学会食物与
营养专业委员会常务委员、中国食品学院联盟专家委员会委员、中国微生物学会
科技开发与咨询工作委员会委员，中国食品科学技术学会益生菌分会理事，中国
食品科学技术学会传统酿造食品分会理事，江西食品科学技术学会常务理事，中
文核心期刊《饮料工业》《中国酿造》杂志编委，江西旷达生物科技有限公司董
事长、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司 2023 年 6 月 29 日召开的第五届董事
会第二十一次会议，并对并且对《2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要
的议案》《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》三
项议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2023 年 7 月 11 日下午股市交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2023 年 7 月 12 日至 2023 年 7 月 14 日每个工作日(上
午 9:00-11:30，下午 13:30-15:30)。
（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权
征集行动。
（四）征集程序和步骤
填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间
为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地 址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号
收件人：江西煌上煌集团食品股份有限公司证券部
公司邮政编码：330052
电话：0791—85985546
传真：0791—85985546
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进
行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
征集人：熊涛
二〇二三年七月一日
附件：
江西煌上煌集团食品股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的江西煌上煌集团食品股份有限公司《独立董事公
开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及
其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事公开征集委
托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江西煌上煌集团食品股份有限公
司独立董事熊涛作为本人/本公司的代理人，出席江西煌上煌集团食品股份有限
公司 2023 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
《2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议
案》
《关于制定<2023年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票
期权激励计划相关事宜的议案》
注：
准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
关联股东需回避表决。
委托人名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量及性质：
委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
受托人签名： 受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
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