证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2023-064
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
天润”或“公司”）于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年
度股东大会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9：15，至下
午 15：00 期间的任意时间。
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）现场出席情况
出 席 现 场 会 议 并 投 票 的 股 东 和 委 托 代 理 人 共 计 4 人 ，代 表 公 司 股 份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 81 人，代表股份 6,981,681 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 6,981,681 股，占公司股份总数
律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情
况如下：
总表决情况：
同意 340,276,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0505％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 216,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0938％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 340,305,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0589％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 245,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5135％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
案
总表决情况：
同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 340,282,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0523％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 222,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1855％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2022 年度独立董事述职报告。
四、律师见证情况
本次年度股东大会由浙江天册律师事务所董胜堂律师、刘珂豪律师出席，并
出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召
开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
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