证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2023-052
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及《上海先
惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2023-056）。
（二）审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
经审议，公司监事会认为：《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》能保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，符合有关法律法规及《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的
规定和公司的实际情况，因此，监事会一致同意《关于<公司 2023 年股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单>的议
案》
经审议，公司监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划所确定的激励对象
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最
近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证
监会认定的其他情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会对股权激励名单进行审核，充
分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象
名单核查意见及公示情况的说明。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
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