证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-025
上海徕木电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2023年6月25日以
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年6月30
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事
九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023
年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年6月30日为首
次授权日，向符合条件的118名激励对象首次授予股票期权262.66万份。
关联董事方培喜、刘静、朱小海已回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见《上海徕木电子股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期
权的公告》。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
