证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-073
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十九次会议于 2023 年 6 月 30 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知
已于 2023 年 6 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
为实施公司战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展，公司控股股东珠
海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）拟为公司（含纳入公司合并报表
范围的子公司）向金融机构申请授信或借款或开展融资租赁业务等提供连带责任
担保，预计担保额度不超过 27 亿元人民币，担保费率为 1.5‰/年。具体担保数
额由公司根据资金使用计划与金融机构签订的相关协议为准，有效期自审议本议
案的董事会决议通过之日起十二个月内，公司可以根据实际经营情况在有效期及
担保额度内连续、循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，正方集团为公司控股股
东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海
证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
接受控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立财务顾
问对该议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生回避表决。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》
董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要
求，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，会计信
息更加客观、真实和公允，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意
本次会计估计变更事项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海
证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2023-076）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于控股子公司对外担保额度预计的议案》
因业务板块发展需要，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简
称“建星建造”）拟为其控股子公司广东智云城建科技有限公司、建星建造其下
属公司向金融机构申请总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的综合授
信额度提供不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，担保期限
预计为一年，该对外担保总金额合计占公司最近一期经审计的合并报表 净资产
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海
证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
控股子公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-077）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《上海
证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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