股票代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-033
山东南山铝业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一
次会议于 2023 年 6 月 30 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 6
月 20 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事吕正风先生主持，经审
议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生为公司第
十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第十一届董事会下设 4 个专门委员会，
分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任
期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：
生担任主任委员。
先生担任主任委员。
先生担任主任委员。
季猛先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（吕正
风先生简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
根据公司总经理吕正风先生提名，公司董事会同意聘任王永林先生、马军星先生、孟
双先生、李文超先生为公司副总经理，谭树青女士为公司财务总监，任期至本届董事会任
期结束。（王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生、谭树青女士简历附后）
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据公司董事长吕正风先生提名，公司董事会同意聘任隋冠男女士为公司董事会秘
书、范基莉女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士、范基莉女
士简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
针对上述议案，公司独立董事意见如下：
针对公司选举及聘任董事长、总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的相关议案，
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认为：
我们认为公司本次选举及聘任的董事长、高级管理人员均具备《公司法》、《公司章
程》规定的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任以上职务的情形，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次选举及聘任程序、表决结果
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意选举及聘任吕正风先生
为公司董事长兼总经理，同意聘任王永林先生、马军星先生、孟双先生、李文超先生为公
司副总经理，同意聘任谭树青女士为公司财务总监，同意聘任隋冠男女士担任公司董事会
秘书。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
附件：
吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014 年 5 月
至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1 月至今任公司总
经理；2021 年 8 月至今任公司董事长。
王永林先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历。2016 年 1 月至 2018 年 6 月任氧化
铝分公司副总经理；2018 年 7 月至今任氧化铝分公司总经理；2020 年 7 月至今任公司副
总经理。
马军星先生：男，汉族，1980 年出生，本科学历。2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12
月 25 日任航材挤压厂总经理；2019 年 12 月 26 日至 2021 年 5 月 29 日任航材挤压厂副总
经理；2021 年 5 月 30 日至 2022 年 9 月 18 日任铝材公司常务副总经理；2021 年 9 月 19
日至今任铝材公司总经理。
孟双先生：男，汉族，1981 年出生，本科学历。2018 年-2019 年任南山轻合金有限公
司熔铸厂厂长；2019 年至今任南山铝业板带事业部副总经理。
李文超先生：男，汉族，1979 年出生，本科学历。2017 年 9 月至 2018 年 12 月任山
东南山铝业股份有限公司铝业分公司南山电解厂厂长；2018 年 12 月至 2019 年 11 月任山
东南山铝业股份有限公司铝业分公司总经理助理；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任山东南山
铝业股份有限公司铝业分公司安全环保总监；2021 年 3 月至今，任山东南山铝业股份有限
公司铝业分公司副总经理。
谭树青女士：女，汉族，1976 年出生，本科学历。2018 年 1 月-2020 年 11 月任青岛
航空股份有限公司财务部副总经理；2020 年 11-2022 年 9 月任烟台南山学院财务总监；2022
年 9 月至今任山东南山铝业股份有限公司板带事业部财务总监。
隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任公司董事会秘
书。
范基莉女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2015 年 8 月至今任职于公司证券
部，2023 年 1 月至今任公司证券事务代表。
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