华纬科技股份有限公司
证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-017
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2023
年 6 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 6 月 25 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：姚佰林先生、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先
生、王丽女士，共 5 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长金雷先生召集
并主持，全体监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性
文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
金和自有资金投资建设项目的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了核查意
见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
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资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿）的自有资金进行现
金管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。在相关额度范围
和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司
财务负责人组织实施，财务部门负责具体操作。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》
《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此议案发表了核查意
见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
订<公司章程>的议案》
公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更 登记及
备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及公司章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）、《华纬科
技股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
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三、备查文件
和自有资金投资建设项目的核查意见》；
资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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