股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-041
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”
）第九届董事会第一次会
议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于
出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举公司董事长的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
选举李伟先生为公司第九届董事会董事长。
二、批准《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》
；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
（一）设立公司第九届董事会审计委员会，委员为胡家栋、朱利
民、朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任。
（二）设立公司第九届董事会薪酬委员会，委员为朱利民、胡家
栋、朱睿三位董事，朱利民先生担任薪酬委员会主任。
（三）设立公司第九届董事会提名委员会，委员为彭苏萍、李伟、
胡家栋三位董事，彭苏萍先生担任提名委员会主任。
（四）设立公司第九届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、
肖耀猛、刘健、彭苏萍、朱利民五位董事，李伟先生担任战略与发展
委员会主任。
（五）设立公司第九届董事会可持续发展委员会，委员为朱睿、
肖耀猛、朱利民三位董事，朱睿女士担任可持续发展委员会主任。
三、批准《关于聘任公司总经理的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任肖耀
猛先生为公司总经理；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公
司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。
公司独立董事发表了同意意见。
四、批准《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
根据董事长、总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，
聘任李洪国先生、张传昌先生、田兆华先生、尤加强先生、王九红先
生为公司副总经理，赵青春先生为公司财务总监，黄霄龙先生为公司
董事会秘书、公司秘书，马俊鹏先生为公司总工程师，康丹先生为公
司安全总监，张磊先生为公司投资总监；任期自本次董事会会议结束
之日起，至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。
公司独立董事发表了同意意见。
五、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》
；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。
六、通过《关于确定公司 2023-2025 年度利润分配政策的议案》
，
提交公司股东大会讨论审议。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
同意将 2023-2025 年度利润分配政策确定为：公司在各会计年度
分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百
分之六十，且每股现金股利不低于人民币 0.5 元，并提交公司股东大
会讨论审议。
公司独立董事发表了同意意见。
附 1：李伟先生简历
附 2：肖耀猛先生简历
附 3：副总经理等高级管理人员简历
附 4：商晓宇女士简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
附1
李伟先生简历
李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，
本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于
矿长，2002 年 5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，
煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任南屯煤矿党委副书记、矿长，
年 5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2016 年 6
月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党委副
书记、董事、总经理，2021 年 6 月任山东能源集团有限公司党委书
记、董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技
大学。
附2
肖耀猛先生简历
肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，
本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，
五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2016 年 12 月任兖
矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委书记、
董事长、总经理，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、
矿长，2020 年 4 月任本公司副总经理，2021 年 7 月任本公司党委书
记、总经理，2021 年 8 月任本公司董事。肖先生毕业于中国矿业大
学。
附3
副总经理等高级管理人员简历
赵青春，出生于 1968 年 3 月，正高级会计师，工商管理硕士，
本公司财务总监、总法律顾问。赵先生于 1989 年加入前身公司，2002
年 4 月任本公司财务部主任会计师，2006 年 8 月任本公司计划财务
部部长，2011 年 3 月任本公司财务副总监、财务部部长，2014 年 3
月任本公司总经理助理、财务管理部部长，2016 年 1 月任本公司财
务总监、总法律顾问，2016 年 6 月任本公司董事，2020 年 11 月任本
公司党委委员。赵先生毕业于南开大学。
李洪国，出生于 1969 年 4 月，工程技术应用研究员，大学学历，
本公司党委委员、副总经理。李先生 2016 年 9 月任新汶矿业集团有
限公司孙村煤矿副矿长，2018 年 2 月任山东新巨龙能源有限公司党
委委员、副总经理，2019 年 6 月任新汶矿业集团有限公司协庄煤矿
党委委员、矿长，泰安百川纸业有限公司董事长，2022 年 1 月任新
汶矿业集团有限公司安全总监，2022 年 10 月任本公司副总经理。李
先生毕业于山东科技大学。
张传昌，出生于 1968 年 10 月，工程技术应用研究员，工程硕士，
本公司副总经理。张先生于 1990 年加入前身公司，2006 年 10 月任
榆林榆树湾煤矿有限公司副总经理，2014 年 7 月任陕西未来能源化
工有限公司金鸡滩煤矿党委书记、矿长，2018 年 5 月任陕西未来能
源化工有限公司副总经理、金鸡滩煤矿党委副书记、矿长，2020 年 4
月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委副书记、董事长、总经理，
田兆华，出生于 1966 年 9 月，教授级高级政工师，省委党校研
究生学历，本公司副总经理。田先生于 1984 年加入前身公司，2002
年 6 月任本公司济宁三号煤矿选煤厂党总支部书记，2012 年 12 月任
本公司兴隆庄煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，2014 年 12 月
任本公司兴隆庄煤矿党委委员、副矿长，2015 年 6 月任陕西未来能
源化工有限公司金鸡滩煤矿党委书记、副矿长，2017 年 11 月任兖州
煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委书记、副厂长，2018 年 9 月任本
公司压煤搬迁办公室主任，2019 年 12 月任本公司副总经济师、压煤
搬迁办公室主任，2020 年 12 月任本公司副总经理。田先生毕业于中
共山东省委党校。
黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士，本公司
董事、董事会秘书。黄先生于 1999 年加入前身公司，2006 年任本公
司证券事务代表，2008 年 7 月任本公司董事会秘书处副处级秘书，
能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2020 年 8 月任山东能
源集团有限公司董事会秘书处部务委员，2021 年 7 月任本公司董事
会秘书，2021 年 8 月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大
学。
马俊鹏，出生于 1973 年 3 月，工程技术应用研究员，大学学历，
工程硕士学位,本公司总工程师。马先生 2013 年 8 月任本公司兴隆庄
煤矿总工程师，2016 年 12 月任本公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，
本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022 年 3 月任本公司总工程师。
马先生毕业于中国矿业大学。
康 丹，出生于 1980 年 3 月，高级工程师，大学学历，工程硕
士，本公司安全总监。康先生 2016 年 3 月任本公司南屯煤矿副矿长，
公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2022 年 4 月任本公司安全总监。
康先生毕业于中国矿业大学。
尤加强，出生于 1970 年 3 月，工程技术应用研究员，大学学历，
工学学士学位，本公司副总经理。尤先生 2004 年 2 月任山西天浩化
工股份有限公司总工程师，2006 年 7 月任山西天浩化工股份有限公
司副总经理、总工程师，2011 年 4 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限
公司煤制油项目组组长，2014 年 8 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限
公司副总工程师，2015 年 1 月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书
记、执行董事、总经理，2017 年 11 月任兖矿新疆能化有限公司副总
经理，2018 年 4 月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，
王九红，出生于 1976 年 6 月，高级工程师，大学学历，工学学
士学位，本公司党委委员、副总经理。王先生 2014 年 9 月任本公司
南屯煤矿总工程师，2016 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司
安源煤矿党总支部书记、矿长，2017 年 10 月任公司生产技术部副部
长、通防部副部长，2018 年 9 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司
党总支部书记、执行董事、总经理，2021 年 1 月任兖州煤业鄂尔多
斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支部书记、
董事、总经理，2021 年 11 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委
书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022 年 12 月任本
公司党委委员、副总经理，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、
董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限公司党委书记、董事长，
有限公司党委书记、董事长，内蒙古矿业（集团）有限公司党委书记、
董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。
张 磊，出生于 1972 年 5 月，国际注册高级会计师、澳洲注册
会计师，工商管理硕士、经济学博士，本公司投资总监。张先生 2008
年 9 月至 2010 年 9 月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子
东北亚房地产集团首席财务官；2010 年 9 月至 2012 年 6 月担任中铝
矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁兼首
席财务官；2012 年 7 月至 2013 年 3 月担任壳牌远东区商务财务并购
总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月担任韩国 SK 大中华区高级副总
裁兼董事总经理。张先生于 2014 年加入本公司，历任兖煤澳洲首席
财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际控股总经理，2020 年 3 月任
本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科
学院研究生院。
附4
商晓宇女士简历
商晓宇，出生于 1982 年 6 月，高级经济师，经济学硕士，本公
司董事会秘书处副处长。商女士于 2005 年加入本公司，历任公司董
事会秘书处证券事务科科长、副主任经济师、副处长。2007 年 9 月
获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。商女士毕业于山
东大学。
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