证券代码:688469 证券简称:中芯集成 公告编号:2023-020
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴
中芯集成电路制造股份有限公司 E2 楼 2 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 367
普通股股东所持有表决权数量 5,046,209,976
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》
《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 5,045,809,268 99.9920 400,708 0.0080 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 5,045,807,168 99.9920 402,808 0.0080 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
议案名
案 比例 比例 票 比例
称 票数 票数
序 (%) (%) 数 (%)
号
展以套
期保值
为目的
的外汇
衍生品
交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过;议案 2 为普通决议议案,
已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
律师:徐启捷、陈乐淙
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决
程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决
议合法有效。
特此公告。
绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会