证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-064
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知于 2023 年 6 月 25 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 30 日
以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由
监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会意见：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用闲置的募集资金暂
时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募集资金的使用符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的相关规
定。综上所述，我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会
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