公告编号：临2023-033
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十四次会议于 2023
年 6 月 19 日以书面方式发出会议通知，于 6 月 29 日在福州市召开。本次会议应
出席监事 8 名，实际出席监事 8 名，其中孙铮监事委托朱青监事代为出席会议并
对会议审议事项行使表决权，何旭东监事、Paul M. Theil 监事以电话接入方式出
席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。
本次会议由监事长陈信健先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：
一、关于调整监事会下设委员会成员组成的议案；调整后各委员会成员组成
如下：
（一）监事会监督委员会，由何旭东、Paul M.Theil、孙铮等 3 名成员组成。
外部监事 Paul M.Theil 担任主任委员。
（二）监事会提名、薪酬与考核委员会，由余祖盛、张国明、朱青等 3 名成
员组成。外部监事朱青担任主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、权益类投资业务专项审计报告；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
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