股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-040
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 25 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董
事会第十二次会议的通知，会议于 2023 年 6 月 30 日上午九点三十分在公司会议
室以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管
理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。
公司股价已触发“宏发转债”转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价
值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，
同时自董事会审议通过次日起未来三个月内（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30
日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股
价格的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
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