证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-041
福建天马科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面
及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下
决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意公司将 2020 年度非公开发行募集资金投资项目“食品产业基地建设项目
（一期）”达到预计可使用状态日期调整为 2023 年 10 月 31 日。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科
技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务
成本，同意公司使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 31 日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科
技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月一日
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