证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-059号
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董
事会第三十七次会议通知于 2023 年 6 月 21 日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于 2023 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事
《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<四川省新能源动力股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）>及摘要的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
等法律法规规定，就本次交易事项编制了《四川省新能源动力股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》及摘要，具体内容详见与本公告同时刊登的《四
川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于公司本次交易相关审计报告的议案》
为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对四川
省能投风电开发有限公司、四川省能投美姑新能源开发有限公司、
四川省能投盐边新能源开发有限公司以2023年4月30日为审计基准日
出具了无保留意见的《四川省能投风电开发有限公司两年一期审计
报告》（天健审〔2023〕11-259号）、《四川省能投美姑新能源开
发 有 限 公司 两年一期审计报告》 （天健审〔2023〕 11-258号 ） 和
《四川省能投盐边新能源开发有限公司两年一期审计报告》（天健
审〔2023〕11-257号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于公司本次交易相关备考财务报表及其
审阅报告的议案》
为实施本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市
公司2022年12月31日和2023年4月30日的备考合并资产负债表，2022
年度和2023年度1-4月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注
进行审阅而出具了《四川省新能源动力股份有限公司一年一期备考
审阅报告》（天健审〔2023〕11-261号）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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