伟测科技: 第一届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-07-01 00:00:00
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证券代码:688372      证券简称:伟测科技      公告编号:2023-028
              上海伟测半导体科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
     一、董事会会议召开情况
  上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二
十一次会议于 2023 年 6 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先
生主持,本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开
方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
选人的议案》
  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定,董事会同意提名骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、
于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,第二届董事会非
独立董事的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的董事对本议案进行逐项审议,审议结果如下:
案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
人的议案》
  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定,董事会同意提名林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二
届董事会独立董事候选人,第二届董事会独立董事的任期自 2023 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。
  出席会议的董事对本议案进行逐项审议,审议结果如下:
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于制定<员工购房借款管理办法>的公告》及《员
工购房借款管理办法》。
  独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
  保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施
募投项目的公告》。
  独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
  保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。
  独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                              上海伟测半导体科技股份有限公司
                                                  董事会

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