《董事会战略与投资管理委员会实施细则》
修订对照表
序
原条款 修订后条款
号
第三条 公司董事会办公室为战略与投资管理委
员会的日常办事机构。
第八条 董事会战略与投资管理委员会的主要职
权：
（一）对公司的长期战略发展规划、经营方针、
发展目标进行研究并提出建议。
（二）对公司重大投资、融资方案进行研究并提
第 七 条 董 事 会战 略 与 投 出建议。
资委员会的主要职责是对公司 （三）对公司重大资本运作、资产经营项目进行
进行研究并提出建议。 （四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行
研究并提出建议。
（五）对前款事项的实施进行跟踪检查。
（六）董事会授权办理的其他事宜。
上述重大投资、融资方案、重大资本运作、资产
经营项目、重大事项是指相关法规及公司《章程》规
定的需要提交董事会审议的事项。
第九条 董事会战略与投资管理委员会召集人履
行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议。
（二）代表战略与投资管理委员会向董事会报告
工作。
（三）应当由战略与投资管理委员会召集人履行
的其他职责。
第十条 作为董事会战略与投资管理委员会的日
常办事机构， 董事会办公室履行下列职责：
（一）负责战略与投资管理委员会的日常工作联
络。
（二）负责战略与投资管理委员会会议组织及决
策前的各项准备工作，包括但不限于：制定会议计
划，负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议
文件并履行内部审核程序，发出会议通知，安排会
务，会议记录，编写决议，资料报备和归档等。
（三）负责定期向战略与投资管理委员会委员报
告涉及行业发展、公司经营发展状况的重要数据、资
料，必要时，组织委员对公司进行调研。
第十一条 董事会战略与投资管理委员会每年根
第 九 条 董 事 会战 略 与 投 据公司需要召开会议，并至少在会议召开前三天通知
资管理委员会每年根据公司需 全体委员，紧急情况下可当天通知召开会议。会议由
要召开会议，并至少在会议召 召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主
情况下可随时通知召开。会议 （一）会议日期和地点；
由召集人主持，召集人不能出 （二）会议期限；
席时可委托其他委员主持。 （三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十三条 董事会战略与投资管理委员会会议应
由战略与投资管理委员会委员本人出席。委员因故不
能出席，可以书面委托其他委员代为出席，且委托的
代理人应该是战略与投资管理委员会委员。委托书中
限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应
当在授权范围内行使权利。委员未出席战略与投资管
理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该
次会议上的投票权。
第十六条 董事会战略与投资管理委员会的决策
程序如下：
（一）董事会办公室负责组织、协调相关部门或
中介机构编写战略与投资管理委员会会议文件，并保
证其真实、准确、完整。
（二）相关业务主办部门按照公司有关制度规定
履行会议文件的内部审批程序；
议文件提交战略与投资管理委员会召集人审核，审核
通过后由召集人及时召集战略与投资管理委员会会
议审议；
（四）战略与投资管理委员会的决策必须依赖于
下列条件的满足：
方针、发展目标、经营战略；
本市场有关的法律、行政法规、部门规章、政策性文
件及公司有关制度，全面掌握实施重大投融资方案或
重大资本运作方案的可行性与必要性。
（五）战略与投资管理委员会将通过的决议或建
议以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东
大会审议批准的，由战略与投资管理委员会向董事会
提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行
审批程序；
第十七条 如有必要，董事会战略与投资管理委
员会委员可以对应参加相关的公司办公会，直接参与
与本委员会职权范围相关事项的讨论和研究。
第十八条 董事会战略与投资管理委员会会议以
第 十 一 条 董 事会 战 略 与
现场会议方式召开的，会议事项的表决方式为举手表
投资管理委员会会议表决方式
决，并由参会委员在会议通过的决议上签名。战略与
投资管理委员会会议在保障委员充分沟通并表达意
会议可以采取通讯表决的方式
见的前提下，可以用传真或网络方式（包括电子邮件、
召开。
视频会议等）进行并作出决议，由参会委员签字。
第二十条 董事会战略与投资管理委员会审议委
员会有关委员关联事项时，关联委员应当回避表决，
也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非关
联委员人数不足三人的，战略与投资管理委员会应将
该事项提交董事会审议。
第二十一条 董事会战略与投资管理委员会会议
通过的议案和建议必须符合有关法律、法规、公司《章
程》及本细则的规定。委员对于战略与投资管理委员
会违规决策，或者拟作出的决议将损害公司利益、职
工合法权益的，要明确提出反对意见。董事会有权否
决（或不采纳）战略与投资管理委员会通过的不符合
法律、法规及公司章程的决议或建议。
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