广东海印集团股份有限公司公告（2023）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-35号
广东海印集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年6月30日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6
月30日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月
广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅
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本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
大会规则》
、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 957,361,295 股，
占上市公司总股份的 38.1534％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 737,275,659 股，占
上市公司总股份的 29.3824％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 220,085,636 股，占上市公
司总股份的 8.7710％。
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 401,484,443 股，
占上市公司总股份的 16.0002％。
通过现场投票的中小股东 13 人，
其中： 代表股份 192,301,907 股，
占上市公司总股份的 7.6637％。
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 209,182,536 股，占上
市公司总股份的 8.3365％。
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二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
；
总表决情况：
同意 953,548,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6018％；
反对 3,812,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3982％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 397,672,076 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
；
总表决情况：
同意 953,548,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6018％；
反对 3,812,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3982％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 397,672,076 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意 953,548,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6018％；
反对 3,812,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3982％；弃权
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中小股东总表决情况：
同 意 397,672,076 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 953,548,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6018％；
反对 3,812,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3982％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 397,672,076 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 953,548,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6018％；
反对 3,812,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3982％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 397,672,076 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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（六）审议通过《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 953,527,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5996％；
反对 3,833,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4004％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 397,650,976 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（七）审议通过《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之
补充协议>的关联交易议案》
。
总表决情况：
同意 411,278,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7310％；
反对 1,109,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2690％；弃权
中小股东总表决情况：
同 意 400,375,043 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
本议案为关联交易议案，关联股东广州海印实业集团有限公司、
邵建明已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
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（二）律师姓名：戎魏魏、李绮曼
（三）结论性意见：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程
序，本次股东大会的出席人员，本次股东大会的表决程序、表决结果
等相关事宜均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》
《网络投票
实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》
《股东大会议
事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月一日
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