证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-071
江苏爱康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董
事会第十四次临时会议于 2023 年 6 月 30 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 6 月 29 日以电子邮件形式通知
全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席
会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于全资
子公司签署租赁协议暨关联交易的议案》
公司实际控制人邹承慧先生、公司董事邹晓玉女士的妹妹邹晓英女士担任本
次交易对手方浙江国康新能源科技有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事邹承慧、邹晓玉回避
表决。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署租赁
协议暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-072）。独立董事对本次关联交易发表
了事前认可和相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议决议的
事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十四次临时会议决议的相关独
立意见》。
三、备查文件
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日
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