证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-044
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十一次会议的通知于2023年6月28日通过书面和邮件等方式送达各位
董事，于2023年6月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长
主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：
一、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第十届董事会董事的
公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大
会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
