证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2023-046
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2023 年 6 月 29 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方
式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署投资合作协议的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
化股份关于签署投资合作协议的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
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