证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-009
山东亚华电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月
人。
会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及
其附件并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记
的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并需由经出席股东大
会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷
款的议案》
监事会认为：本次拟使用不超过 13,400 万元人民币的超募资金进行永久补
充流动资金和偿还银行贷款，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费
用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
监事会认为：本次拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金）和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现
金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提
高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲
置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东
利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司监事会
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