第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2023-052
摩登大道时尚集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第十次会议通知以电子邮件、
微信等方式发出，并于 2023 年 6 月 29 日上午 9:30 在公司 16 楼会议室召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张家珍女士主持，会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
报告>的议案》；
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、
《股东大会议事规》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大
会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
积极推进监事会各项决议的实施。结合 2022 年度的主要工作情况，公司监事会
制定了《2022 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 年度
监事会工作报告》。】
全文及摘要>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
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【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编
号：2023-053）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告全文》。】
决算报告>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 年度
财务决算报告》。】
分配预案的议案》；
公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营
情况和盈利状况，《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备
合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润
分配的专项说明》（公告编号：2023-056）】
自我评价报告>的议案》；
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司
《2022 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
第五届监事会第十次会议决议公告
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司 2022 年度
内部控制自我评价报告》。】
申请综合授信额度并相互提供担保的议案》；
公司监事会认为，公司经营情况良好，财务状况稳健，审批程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，监事会同意公司
本公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保，并同意将有关议案提
交公司 2022 年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、下属控股公司申请综
合授信额度并相互提供担保的议案》（公告编号：2023-057）。】
公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》；
公司监事会认为，本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使
用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司及下属控股公司使
用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-058）。】
联方占用上市公司资金情况的专项说明>的议案》；
公司监事会认为：2022 年度公司不存在新增控股股东及其他关联方违规占
用公司资金的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》出具了专项说明。
第五届监事会第十次会议决议公告
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用上市公司资金
情况的专项说明》。】
金占用清偿情况、违规担保解除情况的专项说明>的议案》；
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2022 年度公司大股东
及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》、《2022 年度公司违规担保及解
除情况表》出具了专项说明。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况、违规
担保解除情况的专项说明》。】
报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《摩登大道时尚集团股份有限公司
票上市规则》、
《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：
的议案》
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经审核，监事会认为公司本次会计差错的调整符合法律、法规及企业会计准
则的相关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会作出的会计差错
更正。
【详情可参阅公司 2023 年 6 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公
告编号：2023-062）】
二、发表审核意见如下：
监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件：
特此公告。
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