证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-029
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年7月18日（星期
二）15:00在公司三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
第二十五次会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
，决
定召开本次股东大会。
《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023年7月18日（星期二）15:00。
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7 月18日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2023年7月18日9:15—15:00的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，
可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制
度>的议案》
《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司 15%股
权的议案》
（二）相关说明
会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在《证券时报》
《上海证
券报》
《中国证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和非
职工代表监事的表决分别进行逐项表决。
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。)
三、会议登记事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原
件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效
持股凭证原件。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）
、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股东
账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以凭以上证件，采取信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委
托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。
过信函或传真方式进行登记须在2023年7月17日17:00前送达或传真至公司。
广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。
联系人：甘燕霞
联系电话：0771-3216598
公司传真：0771-3211338
电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书；
附件3：股东参会登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362592
投票简称：八菱投票
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
南宁八菱科技股份有限公司：
本人（本单位） 作为南宁八菱科技股份有限公司的股
东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司
书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指
示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制
度>的议案》
《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司 15%股
权的议案》
注：1.累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投
票指示在“同意”
、“反对”
、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、未
选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
加盖单位公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章)： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账号：
委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日
附件 3：
南宁八菱科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
