证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2023—31
中嘉博创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2023 年 6 月 29 日上午 9:15—9:25，
称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知，于 2023 年 6 月
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
股，占公司股份总数的 34.0476％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3
人，代表股份数量 214,812,215 股，占公司股份总数的 22.9429％；通过网络投票的股东人
数为 39 人，代表股份数量 103,972,692 股，占公司股份总数的比例为 11.1047%。通过现场
和网络投票的中小股东人数为 39 人，代表股份数量 27,653,458 股，占公司股份总数的比例
为 2.9535％。
管理人员以视频方式出席本次会议。
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议的提案，以普通决议表决。
(二)大会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司 2022 年度 239,474,013 75.1209% 79,207,194 24.8466% 103,700 0.0325%
董事会工作报 其中中小 其中中小股 其中中小 通过
告 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司 2022 年度 239,474,013 75.1209% 78,961,994 24.7697% 348,900 0.1094%
监事会工作报 其中中小 其中中小股 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
告 股东股份 东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司 2022 年度
其中中小 其中中小股 其中中小 通过
财务决算报告 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司 2022 年度
其中中小 其中中小股 其中中小 通过
利润分配预案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
公司 2022 年度 239,163,413 75.0234% 78,961,994 24.7697% 659,500 0.2069%
报告全文及摘 其中中小 其中中小股 其中中小 通过
要的议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于未弥补亏 239,474,013 75.1209% 78,961,994 24.7697% 348,900 0.1094%
损达实收股本
其中中小 其中中小股 其中中小 通过
总额三分之一 占比 2 占比 2 占比 2
的议案 股东股份 东股份 股东股份
注释：
“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；
“占比 2”是指占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的百分比。
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。
三、律师出具的法律意见
规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合
法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
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