河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告---王小荣
各位股东及股东代表：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深主板上市公司董事行为指引》及其他有关法律法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等其他公司相关的规定和要
求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权
力，积极参加了 2022 年度的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利
益，发挥了独立董事的作用。现将 2022 年度任职期间本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、参加会议情况
部按时出席了会议，对提交董事会和股东大会的议案进行认真审议并提出了合
理化的建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。本人认为公司重大经营
事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
立意见，具体情况详见如下：
意见
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项
类型
董事会第三十一次会议 的独立意见
董事会第一次会议 独立意见
董事会第三次会议 司对外担保情况的专项说明和独立意见
董事会第三次会议 意见
董事会第三次会议
董事会第五次会议 独立意见
董事会第八次会议 立意见
董事会第八次会议 见
三、履行董事会专门委员会职责情况
本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会成员，严
格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，在公司 2022 年年度报告编制和
披露过程中，按照证监会文件要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司
管理层对 2022 年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制财务
报表及会计师初审意见的财务报表，对公司高级管理人员提名进行了审阅，对
公司高管薪酬发放进行了审阅。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。本人通过电话和邮件，与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极参加董事会、
股东大会，认真审阅议案，了解公司基本经营状况和行业发展趋势，关注公司
战略规划及执行情况，董事会议的执行情况。未来发展战略提出了建设性的意
见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等
相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重
要的监督审核职责。持续关注公司信息披露工作，以确保公司信息披露真实、
准确、及时、完整，确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了
解。
报告期内，本人持续关注公司日常经营及治理工作，主动获取做出决策所
需要的各项资料，按时出席和列席公司董事会、股东大会会议，认真审核公司
议案等资料并提出相关建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事职
责，有效促进公司规范运作。
本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对
公 司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的
科学 决策和风险防范提供意见和建议。
六、其他事项
学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的
职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范
运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
最后，对公司董事会及管理层在我 2022 年任职期间的工作中给予的积极
配合及帮助，表示衷心的感谢！
述职人：王小荣
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