航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告

来源:证券之星 2023-06-30 00:00:00
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证券代码:688562    证券简称:航天软件   公告编号:2023-004
       北京神舟航天软件技术股份有限公司
    关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
              变更法定代表人的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称航天软件或公司)
于 2023 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了
《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》
                     《关于选举航天软件
董事会战略委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下:
   一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人
   经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举航天软件
第一届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举马卫华先生担任
公司董事长,任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会
任期届满为止。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,
公司法定代表人相应变更为马卫华先生。公司将按照法定程序及时办
理工商变更登记手续。
   二、选举公司董事会战略委员会委员、召集人
   公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举航天软件
董事会战略委员会委员、召集人的议案》,全体董事一致同意选举马卫
华先生为公司董事会战略委员会委员、召集人,任期自公司本次董事
会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。公司董事会战略委
员会成员包括:马卫华(召集人)、刘志华、徐文。
 特此公告。
           北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

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