证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2023-004
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及
变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件或公司）
于 2023 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》
《关于选举航天软件
董事会战略委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人
经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举航天软件
第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举马卫华先生担任
公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会
任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，
公司法定代表人相应变更为马卫华先生。公司将按照法定程序及时办
理工商变更登记手续。
二、选举公司董事会战略委员会委员、召集人
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举航天软件
董事会战略委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意选举马卫
华先生为公司董事会战略委员会委员、召集人，任期自公司本次董事
会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。公司董事会战略委
员会成员包括：马卫华（召集人）、刘志华、徐文。
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
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