证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-054
澜起科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关
的必要信息。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会
主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予第一个归属期
符合归属条件的议案进行核查，认为：
公司《2022 年限制性股票激励计划》首次授予部分激励对象第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 194 名激励对象归属 609,225 股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2023-050）。
（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的首次授
予激励对象符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有
效。
公司确定本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《2023 年限制
性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 6 月 29 日，并
同意以 20.00 元/股的授予价格向 149 名激励对象首次授予 157.87 万股限制性股
票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2023-051）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高募集
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
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